公告日期：2025-11-27

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐
四川凤生纸业科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨朝林

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更发起人名称并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》进行修订。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司关于取消监事 会、变更发起人名称并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓瑜、钟朝宏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根 据相关法律法规的要求，对公司如下相关制度进行修订：《股东会议事规则》 《董事会议事规则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管 理办法》《投资者关系管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息 披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理办法》《防范 控股股东及关联方资金占用管理办法》《子公司管理办法》《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《累积 投票制实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》 《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。根据《全国中 小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公
司对修订后的以下治理制度予以公告。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的相关公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）

（3）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-036）

（4）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-037）

（5）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-038）

（6）《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-039）

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）

（9）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）

（10）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-043）

（11）《募集资金管理办法》（公告编号：2025-044）

（12）《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-045）
（13）《子公司管理办法》（公告编号：2025-046）

（14）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-047）

（15）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）

（16）《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-049）

（17）《独立董事专门会议工作制度》（……
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