公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-029

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐
四川凤生纸业科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：申群林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更发起人名称并修订<公司章程>的议案》1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》进行修订。具体内容

公告编号：2025-029

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公司关于取消 监事会、变更发起人名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司现行的《监 事会议事规则》相应废止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议预计 2026 年度日常关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公 司预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司预计 2026 年度申请银行融资并由关联方提供担

公告编号：2025-029

保的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川凤生纸业科技股份有限公 司预计 2026 年度申请银行融资并由关联方提供担保的的公告》（公告编号： 2025-051）。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于授权公司利用闲置资金开展理财的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www……
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