公告日期：2025-12-15

公告编号：2025057

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐
四川凤生纸业科技股份有限公司

2025 年第五届第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：工会主席申群林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定。

（二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 169 人，实际

出席职工代表 159 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《 选举杨元嵩为公司职工代表董事》议案

1.议案内容：

公告编号：2025057

鉴于公司原董事胡桂芹女士已于 2025 年 12 月 12 日向董事会提出辞
去董事、副总经理申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举杨元嵩先生担任公司第三届董事会职工代表董事。 杨元嵩先生将与另四名董事共同组成公司第三届董事会，任期自第三届董事会成立
之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。杨
元嵩先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 159 票；反对 0票；弃权 0票。
4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《基本人事管理制度》、《劳动防护用品发放标准》等制度1.议案内容：

会议对《基本人事管理制度》、《劳保防护用品发放标准》等制度进行 了讨论、修订，并最终审议通过了《基本人事管理制度》、《劳保防护用品 发放标准》等制度。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 159 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《四川凤生纸业科技股份有限公司第五届第二次职工（会员）代表大会决议》

公告编号：2025057

四川凤生纸业科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

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