公告日期：2026-04-24

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐
四川凤生纸业科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨朝林

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案 提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟朝宏、邓鹰对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制 了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会对 2025 年度董事会的工 作情况进行了回顾。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了 董事会交办的各项工作任务。现就上述工作汇报形成《公司 2025 年度独立董 事述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，编制了《2025 年度总经理工作报告》，由总 经理对公司 2025 年度经营管理情况进行了汇报总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度决算及 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度主要经营情况，编 制了《2025 年度决算及 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案 提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

基于公司当前经营状况及公司未来经营发展规划，2025 年度不进行利润分 配。
2.回避表决情况：

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