公告日期：2024-11-08

证券代码：874338 证券简称：高裕电子 主办券商：民生证券
杭州高裕电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 23 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874338 高裕电子 2024 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市余杭区仁和街道永泰路 2 号 16#公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-040）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴志刚、魏徕。（二）审议《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予参与对象名单》（公告编号：2024-041）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴志刚、魏徕。（三）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴志刚、魏徕。（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。
（五）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-044）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴志刚、魏徕。（六）审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴志刚、魏徕。（七）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴志刚、魏徕。（八）审议《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中……
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