公告日期：2024-11-08

证券代码：874338 证券简称：高裕电子 主办券商：民生证券
杭州高裕电子科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹梅花
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和发展公司优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康高质量发展。

公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-040）。
2.回避表决情况

因全体监事与本议案存在关联关系，均需回避表决。
3.议案表决结果：

因全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施 2024 年员工持股计划，本次员工持股计划参与对象均为已与公司签订劳动合同的员工，包括公司董事（不包含独立董事）、监事、高级管理人员以及中层管理人员和骨干员工。

上述参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号--股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司 2024 年员工持股计划（草案）规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-041）。
2.回避表决情况

因全体监事与本议案存在关联关系，均需回避表决。
3.议案表决结果：

（三）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，建立、健全激励与约束机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号--股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，制定了《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-042）。
2.回避表决情况

因全体监事与本议案存在关联关系，均需回避表决。
3.议案表决结果：

因全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为实施公司 2024 年员工持股计划，公司拟根据《非上市公众公司监管指引第 6 号--股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定向发行股票。

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-044）。2.回避表决情况

因全体监事与本议案存在关联关系，均需回避表决。
3.议案表决结果：

因全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。……
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