
公告日期:2024-11-08
证券代码:874338 证券简称:高裕电子 主办券商:民生证券
杭州高裕电子科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席曹梅花
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>的议案》
1.议案内容:
为进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和发展公司优秀人才,充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康高质量发展。
公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《2024 年员工持股计划(草案)》。
具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-040)。
2.回避表决情况
因全体监事与本议案存在关联关系,均需回避表决。
3.议案表决结果:
因全体监事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》
1.议案内容:
公司拟实施 2024 年员工持股计划,本次员工持股计划参与对象均为已与公司签订劳动合同的员工,包括公司董事(不包含独立董事)、监事、高级管理人员以及中层管理人员和骨干员工。
上述参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号--股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司 2024 年员工持股计划(草案)规定的参与对象范围及授予条件,该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2024-041)。
2.回避表决情况
因全体监事与本议案存在关联关系,均需回避表决。
3.议案表决结果:
(三)审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容:
为规范公司 2024 年员工持股计划的实施,建立、健全激励与约束机制,根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号--股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2024 年员工持股计划(草案)》的规定,结合公司实际情况,制定了《2024 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-042)。
2.回避表决情况
因全体监事与本议案存在关联关系,均需回避表决。
3.议案表决结果:
因全体监事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容:
为实施公司 2024 年员工持股计划,公司拟根据《非上市公众公司监管指引第 6 号--股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定向发行股票。
具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书》(公告编号:2024-044)。2.回避表决情况
因全体监事与本议案存在关联关系,均需回避表决。
3.议案表决结果:
因全体监事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。……
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