公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-004

证券代码：874338 证券简称：高裕电子 主办券商：民生证券
杭州高裕电子科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴志刚

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，并提请
股东大会审议
1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由浙江省杭州市余杭区仁和街道永

公告编号：2025-004

泰路 2 号 16#变更为浙江省杭州市西湖区三墩镇苏振路 100 号紫金港云谷中心 5
号楼，并相应修订《公司章程》，最终以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 3 月 1 日召开
公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州高裕电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

杭州高裕电子科技股份有限公司
董事会

公告编号：2025-004

2025 年 2 月 14 日

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