公告日期：2024-12-12

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司总经理工作细则（上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于修订和完善公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《天康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订本细则。

第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。

第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经理、副总经理的职责权限与分工作出规定。

第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。

第二章 经理人员构成

第七条 公司设总经理一名，可设副总经理若干名，设财务总监一名。

第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。

第九条 公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。

第三章 经理人员职责权限

第十条 总经理应履行下列职责：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘除总经理、董事会秘书之外的其他高级管理人员；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条 公司发生的交易（提供担保除外）达到以下标准的，董事会授权总经理决定：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产不足百分之十的交易；

（二） 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产不足百分之十，或不足一千万元的交易；

（三） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入不足百分之十，或不足一千万元的交易；

（四） 交易产生的利润占上市最近一个会计年度经审计净利润不足百分之十，或不足一百五十万元的交易；

（五） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市最近一个会计年度经审计净利润不足百分之十，或不足一百五十万元的交易；

（六） 公司与关联自然人发生的交易金额不足三十万元的关联交易和与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产不足百分之零点二的交易或不足三百万元的交易，且不属于股东会和董事会审批范围的关联交易；

（七） 对外投资涉及的金额占公司最近一期经审计净资产不足百分之十的事项；

（八） 审议批准公司单笔对外融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等）金额占最近一期经审计的总资产不足 20%的事项；
（九） 根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定由总经理批准的其他事项。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第十二条 财务总监为公司财务负责人，分管公司财务管理工作，具体职权如下：

（一） 全面主管公司财务工作，对总经理负责并报告工作；

（二） 根据法律、法规和有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总经理批准及董事会批准；

（三） 根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司年度财务报告或半年度财务报告或报表，并保证其真实性、准确性和完整性；

（四） 按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或方面工作，……
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