
公告日期:2025-04-28
证券代码:874339 证券简称:天康制药 主办券商:中信建投
天康制药股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:孔楚心
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司编制了《2024 年年度报告摘要》,就公司主要经营情况、财务情况等进行了列示。详见公司于 2025 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司编制了《2024 年年度报告》,
就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。详见公司于 2025 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事认真履行监事的职责,依法独立行使职权,认真履行监督职责,对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作,并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司编制了《2024 年度财务决算报告》,就公司 2024 年度经营情况、主要财务指标等情况进行了列示。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司编制了《2025 年度财务预算报告》,对 2025 年度预计财务指标等进行了列示。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议《关于确认 2025 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,监事会制定了《2025 年度监事薪酬方案》。
2.回避表决情况
因本议案涉及全体监事薪酬,基于审慎性原则,全体监事回避表决,与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
3.议案表决结果:
因全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告报出及前期会计差错更正的议
案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相
关规定,公司对会计处理进行了检查后,对 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月
31 日的资产负债表,2022 年度和 2023 年……
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