公告日期：2025-04-28

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘海燕、赵胜、周斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘海燕，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 7 月至今，任苏州大学商学院教师，期间兼任苏州大学应用技术学院商学院财会系主任和教师；1995 年至 2000 年，兼任江苏省东吴会计师事务所注册
会计师；2010 年 9 月至 2023 年 12 月，先后兼任苏州快可光伏电子股份有限公
司独立董事、AEM 科技（苏州）股份有限公司独立董事、江苏忠明祥和精工股份有限公司独立董事、苏州金宏气体股份有限公司独立董事、苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事、苏州星诺奇科技股份有限公司独立董事；2012 年至 2021年，担任苏州市姑苏区第一届、第二届人民代表大会代表；2022 年 6 月至今，担任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，担任苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，担任天康制药独立董事。

赵胜，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996
年 8 月至 2001 年 8 月，任江苏海之阳律师事务所律师；2001 年 9 月至 2004 年 6

月，苏州大学法学院国际法硕士研究生；2004 年 7 月至 2008 年 4 月，任江苏尚
韬律师事务所律师；2008 年 4 月至今，担任上海市协力（苏州）律师事务所负责人；2023 年 3 月至今，担任天康制药独立董事。

周斌，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005
年 4 月至今，历任南京农业大学动物医学院讲师、副教授；2013 年 6 月至 2014
年 6 月，美国康奈尔大学兽医学院微生物与免疫系访问学者；2023 年 3 月至今，
担任天康制药独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘海燕、
赵胜、周斌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘海燕 9 9 0 0 否 4

赵胜 9 9 0 0 否 4

周斌 9 9 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事刘海燕、赵胜、周斌对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 ……
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