公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-024

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-3 月财务报

公告编号：2025-024

表，并聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅，出具了《2025 年1-3 月审阅报告》（XYZH/2025CDAA3B0193 号）。具体内容详见公司于 2025
年 6 月 17 日 在 全国 中 小 企 业 股 份 转让 系 统 指 定 的 信 息披 露 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》。
2.审计委员会意见

经审议，公司审计委员会认为：2025 年 1-3 月经审阅的财务报告能够客观、
真实地反映公司的财务状况和实际经营情况，全体委员同意提交董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵胜、周斌、刘海燕对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《天康制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

天康制药股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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