公告日期：2025-06-23

中信建投证券股份有限公司

关于

天康制药股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人贾志华、蒲飞已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、 公司基本情况 ...... 4
二、 公司本次证券发行情况 ...... 21
三、 本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 22
四、 关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 25
五、 保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 26
六、 保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明...... 27
七、 保荐人认为应当说明的其他事项...... 30
八、 持续督导期间的工作安排...... 31
九、 保荐人和保荐代表人的通讯方式...... 32
十、 保荐人关于本项目的推荐结论...... 32

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、保荐人、主 指 中信建投证券股份有限公司
承销商

公司、发行人、天康制药 指 天康制药股份有限公司

新疆制药 指 天康生物制药有限公司，天康制药子公司

吉林冠界 指 吉林冠界生物技术有限公司，天康制药子公司

天康生物 指 天康生物股份有限公司（股票代码：002100.SZ），系
天康制药控股股东

兵团国资公司 指 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部

科技部 指 中华人民共和国科学技术部

股东大会/董事会/监事会 指 天康制药股份有限公司股东大会/董事会/监事会

《公司章程》 指 《天康制药股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

本次发行、本次公开发行、 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北
本次发行上市 京证券交易所上市

报告期、报告期各期 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年度

报告期各期末 指 2022 年末、2023 年末和 2024 年末

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称 天康制药股份有限公司

英文名称 TECON Pharmaceutical Co., Ltd.

证券简称 天康制药

证券代码 874339

统一社会信用代码 91310115MA1K41W05P

注册资本 254,501,450.00 元

法定代表人 张杰

有限公司成立日期 ……
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