公告日期：2025-06-23

中信建投证券股份有限公司

关于

天康制药股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人贾志华、蒲飞根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ......3
第一节 本次证券发行基本情况......4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......4

三、发行人基本情况......7

四、保荐人与发行人关联关系的说明......11

五、保荐人内部审核程序和内核意见......13

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......14
第二节 保荐人承诺事项 ......17
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......18
第四节 对本次发行的推荐意见......20

一、发行人关于本次发行的决策程序合法......20

二、本次发行符合相关法律规定......21

三、发行人的主要风险提示......27

四、发行人的发展前景评价......34

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况......37

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论......38

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

中信建投证券、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司

公司、发行人、天康制药 指 天康制药股份有限公司

新疆制药 指 天康生物制药有限公司，天康制药子公司

吉林冠界 指 吉林冠界生物技术有限公司，天康制药子公司

天康生物 指 天康生物股份有限公司（股票代码：002100.SZ），系
天康制药控股股东

兵团国资公司 指 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

源创多盈 指 厦门源创多盈投资合伙企业（有限合伙）

东阳无忌 指 东阳无忌七号股权投资合伙企业（有限合伙）

天山荣康 指 厦门天山荣康投资合伙企业（有限合伙）

胡杨基金 指 新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）

园区基金 指 苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）

建投投资 指 中信建投投资有限公司

深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司

福州红土 指 福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）

天山吉康 指 厦门天山吉康投资合伙企业（有限合伙）

源创合道 指 成都源创合道投资合伙企业（有限合伙）

农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部

科技部 指 中华人民共和国科学技术部

股东大会/董事会/监事会 指 天康制药股份有限公司股东大会/董事会/监事会

《公司章程》 指 《天康制药股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

本次发行、本……
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