公告日期：2026-04-28

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会认真履行董事会的职责，并
按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。根据董事会 2025 年运作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，就公司经营情况、财务情况等向公司董事会进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况并参照行业及公司所在地区的薪酬水平，董事会制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。2.回避表决情况：

关联董事潘毅平回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵胜、周斌、刘海燕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据日常生产经营的实际需要，公司及其控股子公司拟与天康生物股份有限公司及其分子公司发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计 2026 年度交易总金额不超过人民币 86,300,000 元，具体关联交易金额以协议约定金额为准。
2.回避表决情况：

关联董事张杰、董海英回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵胜、周斌、刘海燕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现对公司 2025 年发生的关联交易确认并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

关联董事张杰、董海英回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵胜、周斌、刘海燕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请融资授信总额的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2026 年度正常经营资金需求，根据公司 2026 年度生产经营计划
及业务的发展需要，有效开展企业合作，2026 年度公司将申请总额不超过29,000.00 万元（包括借新还旧）的银行融资授信额度。银行融资授信额度的业
务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、制造业项目贷、并购贷款、保理等，具体金额及业务品种以公司实际发生的融资情况为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提……
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