公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-013

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘海燕、赵胜、周斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘海燕女士，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，副教授。1987 年 7 月至 2026 年 3 月，任苏州大学商学院教师，期间兼
任苏州大学应用技术学院商学院财会系主任；1995 年至 2000 年，兼任江苏省东
吴会计师事务所注册会计师；2010 年 9 月至 2026 年 2 月，先后兼任 AEM 科技（苏
州）股份有限公司独立董事、江苏忠明祥和精工股份有限公司独立董事、苏州金宏气体股份有限公司独立董事、苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事、苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事、苏州星诺奇科技股份有限公司独立董事、苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事；2012 年至 2021 年，担任苏州市姑苏区第一届、第二届人民代表大会人大代表；2023 年 3 月至今，担任天康制药独立董事，目前兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事。

赵胜先生，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，律师。1996 年 8 月至 2001 年 8 月，任江苏海之阳律师事务所律师；2001
年 9 月至 2004 年 6 月，苏州大学王健法学院攻读硕士研究生学位；2004 年 7 月

公告编号：2026-013

至 2008 年 3 月，任江苏尚韬律师事务所律师；2008 年 3 月至今，任上海市协力
（苏州）律师事务所主任；2023 年 3 月至今，担任天康制药独立董事。

周斌先生，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，教授。2005 年 4 月至 2025 年 8 月，历任南京农业大学助教、讲师、副教
授、教授；2025 年 9 月全职引入东北农业大学。2013 年 6 月至 2014 年 6 月，美
国康奈尔大学兽医学院微生物与免疫系访问学者;2022 年 5 月至今，担任农业农村部动物细菌学重点实验室主任;2023 年 3 月至今，担任天康制药独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、2次股东会会议。独立董事刘海燕、赵胜、周斌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘海燕 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。