公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-015

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 27 日审议并通
过：

提名张杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘毅平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董海英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖森鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭运江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何玉斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-015

提名刘海燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵胜先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郭运江先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，本科学历。
1990 年 9 月至 1994 年 8 月，任奎屯市经济体制改革委员会科员；1994 年 8 月至 1998
年 6 月，任奎屯市财政局科员；1998 年 6 月至 2000 年 1 月，任奎屯会计师事务所副所
长、所长；2000 年 1 月至 2001 年 10 月，任新疆华通会计师事务所审计部副经理；2001
年 10 月至 2007 年 3 月，任宏源证券股份有限公司投资银行部职员、高级经理；2007
年 3 月至 2010 年 1 月，任天康生物股份有限公司财务总监；2010 年 1 月至 2026 年 3
月，任天康生物股份有限公司董事会秘书；2024 年 8 月至今，任天康生物股份有限公司副总经理。

郭运江先生未持有公司股份，其在本公司控股股东天康生物股份有限公司担任副总经理，与本公司其他持有 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所/全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒。

何玉斌先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 3 月出生，本科学历。
1988 年 10 月至 1990 年 10 月，任农六师芳草湖总场中学教师；1990 年 1……
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