公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-020

证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十一条 董事会由 7 名董事组 第一百一十一条 董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。
董事长由董事会以全体董事的过半数 董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。 选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公告编号：2026-020

公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独
立董事由 4 人调整为 6 人。根据现行《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3
号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。

三、备查文件

《天康制药股份有限公司第一届董事会第二十四决议》

天康制药股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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