公告日期：2024-12-23

上海鸿晔电子科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理
人员的确认意见

在本文中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
鸿晔科技、公司 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司

鸿晔有限 指 上海鸿晔电子科技有限公司，鸿晔科技的前身

上海鸿代平 指 上海鸿代平管理咨询合伙企业（有限合伙）

合创同运 指 苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙）

上海钧晔 指 上海钧晔企业管理合伙企业（有限合伙）

云泽光电 指 克拉玛依云泽光电集成产业投资有限合伙企业

航天兆丰 指 北京航天兆丰投资有限公司

华民科创 指 华民科创贰期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

苏州厚雪 指 苏州厚雪创业投资合伙企业（有限合伙）

航宙管理 指 上海航宙企业管理合伙企业（有限合伙）

富安创合 指 南京富安创合投资基金合伙企业（有限合伙）

南京佳视联 指 南京佳视联创业投资中心（有限合伙）

金浦科技 指 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

大学生创投 指 上海大学生创业投资有限公司

公司会计师/ 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

大信会计师

天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

沃克森评估 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司设立以来股本演变情况的说明

上海鸿晔电子科技股份有限公司（简称“鸿晔科技”、公司、本公司）是由其前身上海鸿晔电子科技有限公司（简称“鸿晔有限”）以整体变更方式设立的股份有限公司：

（一）鸿晔有限的设立及历次股权变动

1、2008 年 8 月，鸿晔有限成立

2008 年 6 月 25 日，鸿晔有限全体股东葛宇青、姜伟伟、宋小燕召开首次股
东会，决议共同出资 50.00 万元设立鸿晔有限，并签署了《上海鸿晔电子科技有限公司章程》。

2008 年 7 月 30 日，上海正达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪
正达会验（2008）第 891 号），确认截至 2008 年 7 月 29 日止，鸿晔有限已收到
全体股东缴纳的实收资本，合计人民币 50.00 万元，各股东均以货币出资。

2008 年 8 月 15 日，鸿晔有限完成工商设立登记，上海市工商行政管理局闵
行分局核发《企业法人营业执照》（注册号：310112000848629）。

鸿晔有限成立时，股权结构如下：

序 认缴出资情况 实缴出资情况 出资

号 股东名称 方式
出资额（万元） 占比（%） 出资额（万元） 占比（%）

1 葛宇青 22.50 45.00 22.50 45.00 货币

2 姜伟伟 14.75 29.50 14.75 29.50 货币

3 宋小燕 12.75 25.50 12.75 25.50 货币

合计 50.00 100.00 50.00 100.00 -

根据梁远勇与宋小燕 2008 年 8 月签署的《委托持股协议》，宋小燕所持公司
股权为代其配偶梁远勇持有，梁远勇为公司的实际股东。2011 年 1 月，梁远勇与宋小燕对代持股份予以还原，双方的股权代持关系解除，代持期间无任何违反法律法规或损害第三方权益的情形。

2、2010 年 11 月，有限公司第一次增资

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