
公告日期:2024-12-23
上海鸿晔电子科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理
人员的确认意见
在本文中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:
鸿晔科技、公司 指 上海鸿晔电子科技股份有限公司
鸿晔有限 指 上海鸿晔电子科技有限公司,鸿晔科技的前身
上海鸿代平 指 上海鸿代平管理咨询合伙企业(有限合伙)
合创同运 指 苏州合创同运中以创业投资合伙企业(有限合伙)
上海钧晔 指 上海钧晔企业管理合伙企业(有限合伙)
云泽光电 指 克拉玛依云泽光电集成产业投资有限合伙企业
航天兆丰 指 北京航天兆丰投资有限公司
华民科创 指 华民科创贰期(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
苏州厚雪 指 苏州厚雪创业投资合伙企业(有限合伙)
航宙管理 指 上海航宙企业管理合伙企业(有限合伙)
富安创合 指 南京富安创合投资基金合伙企业(有限合伙)
南京佳视联 指 南京佳视联创业投资中心(有限合伙)
金浦科技 指 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
大学生创投 指 上海大学生创业投资有限公司
公司会计师/ 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
大信会计师
天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
沃克森评估 指 沃克森(北京)国际资产评估有限公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司设立以来股本演变情况的说明
上海鸿晔电子科技股份有限公司(简称“鸿晔科技”、公司、本公司)是由其前身上海鸿晔电子科技有限公司(简称“鸿晔有限”)以整体变更方式设立的股份有限公司:
(一)鸿晔有限的设立及历次股权变动
1、2008 年 8 月,鸿晔有限成立
2008 年 6 月 25 日,鸿晔有限全体股东葛宇青、姜伟伟、宋小燕召开首次股
东会,决议共同出资 50.00 万元设立鸿晔有限,并签署了《上海鸿晔电子科技有限公司章程》。
2008 年 7 月 30 日,上海正达会计师事务所有限公司出具《验资报告》(沪
正达会验(2008)第 891 号),确认截至 2008 年 7 月 29 日止,鸿晔有限已收到
全体股东缴纳的实收资本,合计人民币 50.00 万元,各股东均以货币出资。
2008 年 8 月 15 日,鸿晔有限完成工商设立登记,上海市工商行政管理局闵
行分局核发《企业法人营业执照》(注册号:310112000848629)。
鸿晔有限成立时,股权结构如下:
序 认缴出资情况 实缴出资情况 出资
号 股东名称 方式
出资额(万元) 占比(%) 出资额(万元) 占比(%)
1 葛宇青 22.50 45.00 22.50 45.00 货币
2 姜伟伟 14.75 29.50 14.75 29.50 货币
3 宋小燕 12.75 25.50 12.75 25.50 货币
合计 50.00 100.00 50.00 100.00 -
根据梁远勇与宋小燕 2008 年 8 月签署的《委托持股协议》,宋小燕所持公司
股权为代其配偶梁远勇持有,梁远勇为公司的实际股东。2011 年 1 月,梁远勇与宋小燕对代持股份予以还原,双方的股权代持关系解除,代持期间无任何违反法律法规或损害第三方权益的情形。
2、2010 年 11 月,有限公司第一次增资
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