公告日期：2025-03-31

上海市锦天城律师事务所

关于上海鸿晔电子科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

目 录

释义...... 1
声明事项 ...... 4
正 文...... 7
一、本次挂牌的批准和授权 ...... 7
二、本次挂牌的主体资格 ...... 9
三、本次挂牌的实质条件 ...... 10
四、公司的设立 ...... 14
五、公司的独立性 ...... 17
六、公司的发起人、股东及实际控制人 ...... 19
七、公司的股本及其演变 ...... 36
八、公司的业务 ...... 64
九、关联交易及同业竞争 ...... 67
十、公司的主要财产 ...... 75
十一、公司的重大债权债务 ...... 87
十二、重大资产变化及收购兼并 ...... 90
十三、公司章程的制定与修改 ...... 90
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 91
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 92
十六、公司的税务 ...... 95
十七、公司的环境保护、产品质量和技术标准 ...... 98
十八、公司的劳动用工和社会保障 ...... 97
十九、公司的诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 102
二十、《公开转让说明书》法律风险的评价 ...... 103
二十一、结论性意见 ...... 103

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、鸿晔科

指 上海鸿晔电子科技股份有限公司

技、股份公司

鸿晔有限 指 上海鸿晔电子科技有限公司，系鸿晔科技的前身

淮安鸿晔 指 淮安鸿晔军通科技有限公司，系鸿晔科技全资子公司

鸿晔闵行分公

指 上海鸿晔电子科技股份有限公司闵行分公司

司

上海鸿代平 指 上海鸿代平管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东

上海钧晔 指 上海钧晔企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东

克拉玛依云泽光电集成产业投资有限合伙企业，系公司股
云泽光电 指

东

航天兆丰 指 北京航天兆丰投资有限公司，系公司股东

华民科创贰期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙），
华民科创 指

系公司股东

苏州厚雪 指 苏州厚雪创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

南京富安创合投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股
富安创合 指

东

南京佳视联 指 南京佳视联创业投资中心（有限合伙），系公司股东

苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙），系公
合创同运 指

司历史股东

上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙），
金浦科技 指

系公司历史股东

上海航宙企业管理合伙企业（有限合伙），系公司历史股
航宙管理 指

东

大学生创投 指 上海大学生创业投资有限公司，系公司历史股东

证监会、中国证

指 中国证券监督管理委员会

监会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本所/锦天城 指 上海市锦天城律师事务所

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
本次挂牌 指

让

主办券商、太平

指 太平洋证券股份有限公司

洋证券

立信会计师 指 立信会计师事务所……
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