公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-002

证券代码：874340 证券简称：鸿晔科技 主办券商：太平洋证券
上海鸿晔电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：鸿晔科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜伟伟

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公

公告编号：2025-002

司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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