公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-004

证券代码：874340 证券简称：鸿晔科技 主办券商：太平洋证券
上海鸿晔电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

公告编号：2025-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874340 鸿晔科技 2025 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度利润分配方案》 √

公司根据 2024 年经营情况制定了《2024 年度利润分配预案的议案》，具体
内容详见公司于 2025 月 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度权益分配预案的公告》（报告编号：2025-003）。

公告编号：2025-004

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3. 办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 20 日上午 9:00

（三）登记地点：鸿晔科技董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：顾棋；联系电话：021-54423678；联系地址：上
海市闵行区春西路 688 号；联系邮箱：board@justiming.com
（二）会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理
人承担。
五、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

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