公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-012

证券代码：874340 证券简称：鸿晔科技 主办券商：太平洋证券
上海鸿晔电子科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：鸿晔科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜伟伟

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

同意向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请固定资产贷款，合计人

公告编号：2025-012

民币七仟万元整，约定借款期限为壹拾年整，用于上海鸿晔电子科技股份有限公司通信产业化基地建设项目。由公司实际控制人及董事长姜伟伟先生提供保证担保，并以公司持有的土地（闵行区颛桥镇 630 街坊 6/0 丘，权证为沪(2024)闵字不动产权第 011139 号）提供抵押担保，项目建成后办妥全部现房抵押，具体事项以签定的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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