公告日期：2024-04-25

证券代码：874341 证券简称：瑞成信息 主办券商：首创证券
杭州瑞成信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第一届董事会第九次
会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874341 瑞成信息 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董 事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
（二）审议关于《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年
度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总 结。
（三）审议关于《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司对 2023 年年度财务决算方案（2023 年度财务报告）进行了审核，认
为公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况
及经营成果。
（四）审议关于《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

公司对 2024 年年度财务预算方案（2024 年度财务预算报告）进行了审核，
认为公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2024 年实际产能及业务需要。
（五）审议关于《关于公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2023 年度报告及其摘
要》，报告对公司 2023 年的经营情况的总结。
（六）审议关于《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现 公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议关于《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

本公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年
度审计机构，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公 司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书和……
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