公告日期：2024-05-16

证券代码：874341 证券简称：瑞成信息 主办券商：首创证券
杭州瑞成信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：宋林
5.会议主持人：宋林
6.召开情况合法合规性说明：

杭州瑞成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九 次会议已审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024
年 4 月 25 日发布《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。本次股东
大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决结果：

无
（二）关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决结果：

无
（三）关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决结果：

无
（四）关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2024 年实际产能及业务需要，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求进行编制。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决结果：

无
（五）关于《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，报告对公司 2023 年的经营情况的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决结果：

无
（六）关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司决……
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