公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-006

证券代码：874341 证券简称：瑞成信息 主办券商：首创证券
杭州瑞成信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年4月25日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00。

公告编号：2025-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874341 瑞成信息 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

公司对 2024 年年度财务决算方案（2024 年度财务报告）进行了审核，认为

公告编号：2025-006

公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

公司对 2025 年年度财务预算方案（2025 年度财务预算报告）进行了审核，
认为公司 2025 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2025年实际产能及业务需要。
（五）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要》的议案

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年度报告及其摘要》，报告对公司 2024 年的经营情况的总结。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》的议案

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2024年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

本公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度……
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