公告日期：2025-05-16

证券代码：874341 证券简称：瑞成信息 主办券商：首创证券
杭州瑞成信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋林
6.召开情况合法合规性说明：

杭州瑞成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次
会议已审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月
25 日发布《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》。本次股东会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2025 年实际产能及业务需要，综合 2025 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求进行编制。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，报告对公司 2024 年的经营情况的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,00……
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