公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-018

证券代码：874341 证券简称：瑞成信息 主办券商：首创证券
杭州瑞成信息技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋林先生

6.会议列席人员：总经理及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举宋林先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任

公告编号：2025-018

期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任宋林先生为公司总经理，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任金征雷先生、邱光球先生为公司副总经理，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任邱光球先生

公告编号：2025-018

为公司董事会秘书，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任邱光球先生为公司财务负责人，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《杭州瑞成信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
杭州瑞成信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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