公告日期：2024-06-04

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑志平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<河北交投智能科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

基于公司发展的需要，公司拟向控股股东（河北交投高速公路股份有限公司）定向发行股票，本次拟发行股数不超过 2,400.00 万股（最终认购股数以发行对象实际缴款为准），发行价格为每股 2.5 元，预计募集资金总额不超过60,000,000.00 元（最终认购金额以发行对象实际缴款为准），本次股票定向发行募集资金将全部用于偿还银行贷款。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http：//www.neeq.com.cn ） 发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公司股东均为关联方，回避将无法形成有效决议， 故本议案无需回避表决。（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

就公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象（河北交投高速公路股份有限公司）签署附生效条件的《股票认购协议》。《股票认购协议》约定了认购股票的
数量、认购的价格、认购方式、股东权利、生效条件等内容，《股票认购协议》在约定条件全部成就之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公司股东均为关联方，回避将无法形成有效决议， 故本议案无需回避表决。（三）审议通过《关于确认公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的
议案》
1.议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，本次股票发行属于发行对象确定的发行，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东均为关联方，回避将无法形成有效决议， 故本议案无需回避表决。（四）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签订 <募集资金专户三方监

管协议>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行，公司将在银行设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，该募集资金专项账户作为认购账户，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，公司将与以上主体签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。
2……
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