公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-062

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑志平

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于研究公司启动工商银行雄安分行融资工作的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营活动资金需求，保证公司正常生产经营，公司开展融资相关业务，拟向工商银行申请综合授信额度 10,000 万元（包括流动资金贷款、银行

公告编号：2024-062

承兑及非融资性保函等业务，期限 1 年）（具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准），并根据工商银行审批后的授信额度及要求，由公司间接控股股东河北交通投资集团有限公司提供连带责任保证担保，并签署相关协
议。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网发
布的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-063）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”公司全体关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于研究河北银坦文化传媒有限公司变更公司住所、增加经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及全资子公司经营需要，河北银坦文化传媒有限公司拟变
更注册地址及经营范围。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统官网发布的《关于子公司拟变更公司住所、经营范围的公告》（公告编号：2024-064）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2024-062

河北交投智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。