公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-078

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑志平

6.会议列席人员：公司全体董事、监事以及部分公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司启动招商银行石家庄分行融资工作的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营活动资金需求，保证公司正常生产经营。结合公司目前资 金状况，公司需开展招商银行石家庄分行自主融资工作，拟向招商银行石家庄

公告编号：2024-078

分行申请综合授信额度6,000万元包含：流动资金贷款、银行承兑汇票，国内 卖方保理业务、国内信用证、国内保函业务、商票保贴等，授信期限为12个月 （具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准）。由公司间 接控股股东河北交通投资集团有限公司提供连带责任保证担保，并签署相关协 议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”公司全体关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司主业核定请示的议案 》
1.议案内容：

根据河北交通投资集团有限公司《关于重新核定集团所属子企业主业有关事项的通知》，本公司编制了《智能科技公司关于核定主业的请示》。按照河北交通投资集团有限公司要求，拟对交投智能核心主业及培育主业进行核定。该主业核定并不涉及公司主营业务变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

公告编号：2024-078

河北交投智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。