公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-034

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑志平
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事及部分公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于启动华夏银行融资工作的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营活动资金需求，保证公司正常生产经营。结合公司目前资 金状况，公司拟向华夏银行股份有限公司（以下简称华夏银行）申请综合授信额度10,000 万元包含：流动资金贷款、银行承兑汇票，国内卖方保理业务、国内信

公告编号：2025-034

用证、国内保函业务、商票保贴等，授信期限为 12 个月（具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准）。由公司间接控股股东河北交通投资集团有限公司提供连带责任保证担保，并签署相关协议。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得的交易，包括受赠现金资产、获得 债务减免、接受担保和资助等。”公司全体关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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