公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-037

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑志平

6.会议列席人员：公司董事、监事及部分公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蒋北松因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司三家全资子公司修订章程的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室协助河北科力交通设施有限公司、河北银坦文化传媒有限公司以及河北银坦汽车服务有限公司严格围绕“取消监事，由内部审计机构履行

公告编号：2025-037

其职务”的核心任务，同时依据《河北交通投资集团有限公司所属企业章程指引》等规范，对以上三家全资子公司现行章程进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司薪酬管理办法的议案》
1.议案内容：

为进一步强化全员目标管理和绩效考核成果运用，激发全员干事热情和创新动力，保证职工价值创造与报酬合理匹配，提升公司市场化管理水平和市场竞争力，现对《河北交投智能科技股份有限公司薪酬管理办法》（冀交投智能人〔2019〕53 号）部分内容进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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