公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-010

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑志平
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上刊登了本次股东会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数100%股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-010

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李广、蒋北松因公外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务决算审计机构的议案》

1.议案内容：

为确保公司 2025 年度财务决算及年报按期完成并符合全国股转系统披露要求，经充分评估，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关行业审计经验且无重大执业风险，公司拟聘任其为该年度财务决算审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司董事辞职的议案》

1.议案内容：

李广先生因个人工作变动原因，辞去公司副董事长及董事职务。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北交投智能科技股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-010

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，提升公司市场竞争力，经与雄安新区政务服务中心沟通，现申请在公司营业执照的经营范围中增加以下列项:人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务派遣服务。同时对《公司章程》第二章第十二条内公司经营范围进行相应修订，《公司章程》其他条款不变。具体内容
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《河北交投智能科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2026-009）。
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