公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-011

证券代码：874342 证券简称：交投智能 主办券商：财达证券
河北交投智能科技股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑志平
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书，及部分公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事蒋北松因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于印发公司<投资管理办法>第二版的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司管理运营质效，强化投资项目全过程监管，健全风险防控

公告编号：2026-011

体系，增强风险防范与应对能力，公司修订形成《投资管理办法》（第二版）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。