公告日期：2025-04-14

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制

度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 11 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容

浙江新纳材料科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善浙江新纳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，促进公司高质量发展，保护公司及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江新纳材料科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江新纳材料科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事专门会议（以下简称“专门会议”）是指全部由公司独立董
事参加的会议，各独立董事从维护公司和中小股东利益角度对所议事项进行独
立研讨，并形成讨论意见。

第二章 职责权限

第三条 下列事项应当经专门会议审议且经公司全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第四条 独立董事行使下列特别职权前，应当经专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意：

（一）独立聘请中介机构，对公司的具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）应当披露的关联交易；

（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露；职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任、解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；

（五）需要披露的对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；

（六）重大资产重组、股份回购、股权激励和员工持股计划；

（七）变更募集资金用途、使用闲置募集资金投资理财产品、闲置募集资金暂时用于补充流动资金、超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款、以募集资金置换自筹资金等；

（八）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；

（九）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；

（十）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见；

（十一）董事会因故无法对定期报告形成决议；

（十二）公司拟申请股票从北京证券交易所退市、申请转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；

（十三）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

（十四）有关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则、《公司章程》及《独立董事工作制度》规定的其他事项。

第三章 议事规则

第六条 公司应当定期或不定期召开专门会议，且每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急需要
会议上做出说明。

公司为专门会议的召开提供便利和支持，提供所必需的工作条件。公司董事会办公室、董事会秘书协助做好专门会议相关工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司应当承担专门……
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