公告日期：2025-04-29

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何军义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东及股东代表共 2 人，持有表决权的股份总数 380,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东及股东代表共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 47,000,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 10%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由公司股东会授权董事会于北交所和中国证监会批准/注册后，与主承销商自主协商确定。

（5）发行底价：

后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（6）发行对象范围：

符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象，能够申请参与北交所
股票发行和交易的合格投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
（7）募集资金用途：

公司本次公开发行股票募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法 规、监管机构的规定及公司业务发展需要投资于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资

（万元） 金额（万元）

1 生物质（稻壳）资源化综合利用项目 32,046.00 30,000.00

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 37,046.00 35,000.00

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政 策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司 主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。
本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行后， 实际募集资金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司 将通过自有资金或自筹资金解决不足部分。如募集资金超过项目投资所需，则 公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有……
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