公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-098

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《浙江新纳材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第二届董事会第十七次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、《关于增加预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于增加预计 2025 年日常性关联交易的议案》，我们认为：公司增加的日常关联交易符合公司 2025 年度生产经营所需。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案提交股东会审议。因公司现有全体股东均为关联方，履行回避义务将造成股东会无法正常履行表决程序，我们同意相关股东无须履行回避义务。

二、《关于增加预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信
额度内融资提供担保的议案》的独立意见

公告编号：2025-098

经审阅《关于增加预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，我们认为：公司及合并报表范围内的下属子公司拟增加向银行及具有相应资质的金融机构申请综合授信，并为之提供相应的担保，目的是为了满足公司战略发展及日常经营资金需求，优化财务结构并提升资金使用效率，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

我们一致同意该议案提交股东会审议。

特此公告。

浙江新纳材料科技股份有限公司
独立董事：张惜丽、陈新敏、王士维
2025 年 8 月 1 日

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