公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-139

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以书面、邮件方
式发出

5.会议主持人：何军义

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-139

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年半年度的财务报表进行了 审计，并出具了《审计报告》（天健审（2025）16208 号），现提请审议确认并 批准报出。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2025-141）。2.审计委员会意见：

审计委员会各委员张惜丽、徐文财、杨央平对本议案讨论并发表意见。同 意《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》。同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张惜丽、杨央平、李江对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会就公司内部控制的完整 性、合理性及有效性进行了自我评估，编制了《浙江新纳材料科技股份有限公 司内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就前述报告出 具《内部控制审计报告》（天健审（2025）16197 号）。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025- 142）。
2.审计委员会意见：

审计委员会各委员张惜丽、徐文财、杨央平对本议案讨论并发表意见。同 意《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》。同意报公司董事会

公告编号：2025-139

审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张惜丽、杨央平、李江对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司根据 2022 年度、2023 年度、
2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）就前述非经常性损益明细表进行鉴证，并出 具《关于浙江新纳材料科技股份有限公……
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