公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-145

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以邮件、书面方式
发出

5.会议主持人：何军义

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举翟继卫为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-145

公司原独立董事李江先生因个人原因辞去独立董事职务，为了完善公司治理架构，保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名翟继卫先生为公司第三届董事会独立董事候选人，职务任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-148）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张惜丽、杨央平、李江对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对部分专门委员会成员进行调整，具体情况如下：

第三届董事会提名委员会成员调整为：杨央平先生、胡天高先生、翟继卫先生，其中杨央平先生担任召集人；第三届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：翟继卫先生、厉宝平先生、杨央平先生，其中翟继卫先生担任召集人；第三届董事会战略委员会成员调整为：何军义先生、吕跃龙先生、徐文财先生、胡天高先生、翟继卫先生，其中何军义先生担任召集人。

上述调整待公司 2025 年第四次临时股东会审议通过选举翟继卫先生为公司独立董事后生效，任期与其董事任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-145

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，公司拟提请召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-151）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）浙江新纳材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

（二）浙江新纳材料科技股份有限公司第三届董事会提名……
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