公告日期：2026-03-13

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以邮件、书面方式
发出

5.会议主持人：何军义

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报公司 2025年度经营情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2025 年的重要财务指标进行了说明分析。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张惜丽、杨央平、翟继卫对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况和审计报告数据，公司编制了 2025 年年度
报告及摘要。详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江新纳材料科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）《浙江新纳材料科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张惜丽、杨央平、翟继卫对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2025 年末可供分配的利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张惜丽、杨央平、翟继卫对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

公司在 2025 年度与关联方之间所发生的关联交易，均以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理。公司控股股东、实际控制人不存在通过关联交易转移利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司……
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