公告日期：2026-03-13

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江新纳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈新敏、王士维、张惜丽、杨央平、翟继卫、李江在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事变动情况

报告期期初，公司独立董事为张惜丽、陈新敏、王士维。2025 年 8 月 27 日，
公司召开第二届董事会第十八次会议，2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临
时股东会，进行独立董事换届选举，张惜丽、杨央平、李江担任公司独立董事，陈新敏、王士维不再担任公司独立董事。

2025 年 11 月 7 日，独立董事李江因个人原因辞任公司独立董事职务。2025
年 11 月 28 日，经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过，补选翟继卫为公司
独立董事。

公司现任独立董事为张惜丽、杨央平、翟继卫。

2、独立董事简历

张惜丽，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2012
年 2 月至 2014 年 12 月任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师；2015 年 1 月
至今任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授；2024 年 3 月至今任公司独立董事。

陈新敏，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1988
年 8 月至 1994 年 2 月，任磐安县律师事务所主任；1994 年 2 月至 1997 年 12 月，
任金华市正大律师事务所副主任；1997 年 12 月至 2024 年 9 月，就职于浙江同
济律师事务所，历任主任、高级合伙人、党支部书记；2024 年 9 月至今，为北
京炜衡（杭州）律师事务所高级权益人、专职律师；2019 年 3 月至 2023 年 2 月，
兼任杭州市律师协会理事、杭州市律协建筑工程专业委员会委员、杭州市律协企业法律顾问委员会委员；2023 年 2 月起，兼任杭州市律协重大敏感案件指导与
突发事件应对委员会委员。2021 年 7 月至 2025 年 9 月，任公司独立董事。

王士维，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1987
年 8 月至 1990 年 8 月，任安徽五河县新集中学教师；1990 年 9 月至 1993 年 7
月，于中国科学技术大学攻读应用化学专业硕士研究生；1993 年 9 月至 1996 年
6 月，于中国科学院上海硅酸盐研究所攻读无机非金属材料专业博士研究生；
1996 年 7 月至 1997 年 8 月，任中国科学院上海硅酸盐研究所结构陶瓷中心助理
研究员；1997 年 9 月至 1999 年 8 月，任日本东北大学金属材料研究所平井研究
室研究助理；1999 年 9 月至今，历任中国科学院上海硅酸盐研究所透明陶瓷中
心副研究员、研究员。2021 年 6 月至 2025 年 9 月，任公司独立董事。

杨央平，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师，历任浙江花园集团政法处处长助理，浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江海浩律师事务所专职律师、非诉法务部主任，浙江文杰律师事务所创始合伙人律师、主任，北京康达（杭州）律师事务所专职律师。2016 年 8 月至今，任北京炜衡（杭州）律师事务所创始高级合伙人、专职律师。兼任山子高科技股份有限公司、宁波恒普技术股份有限公司独立董事。2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

李江，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
研究员。2000 年 7 月至 2007 年 10 月，历任中国科学院上海硅酸盐研究所结构
陶瓷中心、晶体中心助理工程师、工程师；2007 年 11 月至 2008 年 10 月，为日
本国立材料研究所(NIMS)纳米陶瓷研究中心访问学者；2008 年 11 月至今，任中
国科学院上海硅酸盐研究所结构陶瓷中心、晶体中心副研究员、研究员等职务。
2025 年 9 月至 2025 年 11 月，任……
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