公告日期：2026-03-13

证券代码：874343 证券简称：新纳科技 主办券商：中信证券
浙江新纳材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的相关议案已于2026年3月13日经公司第三届董事会第五次会议审议并通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江新纳材料科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 7 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874343 新纳科技 2026 年 4 月 1 日

2. 本公司董事及高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报

2 √

告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及摘

3 √

要的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预

4 √

案的议案》

《关于确认公司 2025 年度关联交

5 √

易的议案》

《关于公司 2025 年年度审计报告

6 √

的议案》

《关于续聘天健会计师事务所（特

7 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构的议案》

《关于预计公司 2026 年度日常性

8 √

关联交易的议案》

《关于预计 2026 年度向金融机构

9 申请综合授信额度及为综合授信 √

额度内融资提供担保的议案》

《关于延长公司申请向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京

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