公告日期：2026-05-12

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市宝安区新安街道海裕社区宝安区82区新湖路
华美居商务中心A区683

主办券商

华泰联合

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港
基金小镇B7栋401)

2026年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

陈永奇 沈 宇 华 丽

上官亚琴 王伟东 段旭芳

方圣石 李莉诗 殷 雷

全体监事（签字）：

周真真 张恩华 苗 杨

全体高级管理人员（签字）：

陈永奇 华 丽 上官亚琴

沈 宇

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司（加盖公章）
2026年4月15日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 10 -
一、本次发行的基本情况 ......- 13 -
二、发行前后相关情况对比 ......- 17 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 19 -
四、特殊投资条款 ......- 19 -
五、定向发行有关事项的调整情况 ......- 23 -
六、有关声明 ......- 24 -
七、备查文件 ......- 25 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、瑞思普利、挂牌公司、目标公司 指 深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司
章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

主办券商 指 华泰联合证券有限责任公司

容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

怀格国生 指 成都怀格国生创业投资合伙企业（有限合
伙……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。