公告日期：2025-05-22

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

股票定向发行说明书

（发行对象确定稿）（修订稿）

住所：深圳市宝安区新安街道海裕社区宝安区 82

区新湖路华美居商务中心 A 区 683

主办券商

华泰联合证券有限责任公司

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深
港基金小镇 B7 栋 401）

2025 年 5 月 21 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
一、基本信息 ...... 5
二、发行计划 ...... 12
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 21
四、本次定向发行对申请人的影响 ...... 21
五、本次发行相关协议的内容摘要 ...... 23
六、中介机构信息 ...... 31
七、有关声明 ...... 33
八、备查文件 ...... 43

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、瑞思普利、挂牌公 指 深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

司、目标公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

主办券商 指 华泰联合证券有限责任公司

容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

怀格国生 指 成都怀格国生创业投资合伙企业（有限合伙）

国科四期 指 北京国科瑞华四期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

宝实国科 指 深圳市宝实新桥国科瑞华私募股权投资基金合伙企业
（有限合伙）

本次发行对象、发行对象 指 怀格国生、国科四期、宝实国科、殷雷、张堃

目标公司及其任何子公司、分公司、目标公司直接或间
集团公司 指 接控制的任何实体以及其他下属机构以及本协议签署后
不时新增的目标公司控制的任何实体中的任一家

实际控制人 指 陈永奇

管理层股东 指 珠海横琴金康智瑞实业合伙企业（有限合伙）、珠海健怀
阳格企业管理合伙企业（有限合伙）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。