公告日期：2025-06-13

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市宝安区新安街道海裕社区宝安区82区新湖路华
美居商务中心A区683

主办券商

华泰联合证券有限责任公司

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港
基金小镇B7栋401)

2025年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

陈永奇 沈 宇 华 丽

上官亚琴 王伟东 段旭芳

方圣石 简敏诗 殷 雷

全体监事（签字）：

周真真 张恩华 李 玲

全体高级管理人员（签字）：

陈永奇 华 丽 上官亚琴

沈 宇

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司（加盖公章）
2025年6月12日

目录

声明 ......1
目录 ......8
释义 ......9
一、本次发行的基本情况...... 12
二、发行前后相关情况对比...... 16
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 18
四、特殊投资条款...... 19
五、定向发行有关事项的调整情况...... 23
六、有关声明...... 24
七、备查文件...... 25

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、瑞思普利、挂牌公司、目标公司 指 深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司章程》

《定向发行业务指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
规则适用指引第 1 号》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司

容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

金康智瑞 指 珠海横琴金康智瑞实业合伙企业（有限合伙）

博惠思 指 珠海横琴博惠思实业合伙企业（有限合伙）

健怀阳格 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。