公告日期：2025-06-30

证券代码：874344 证券简称：瑞思普利 主办券商：华泰联合
深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省珠海市金湾区国际健康港 11 栋 4 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永奇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定召开，会议所做决议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数41,241,430 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的主要工作进行了总结，对董事会、股东大会会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾。结合公司 2024 年度实际经营情况，就 2024 年度主要工作进行了总结并编制了 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决情况：

同意 41,241,430 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股；回避 0 股。

3.回避表决情况：

无。
（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度的主要工作进行了总结，对公司监事会会议召开的情况进行了回顾。2024 年监事会依照《公司法》及《公司章程》赋予的职权，对公司依法运作情况进行了监督，对公司经营状况和财务情况进行了检查，并对公司各项内控管理制度的执行情况进行了审查。监事会认为公司在报告期内，三会运作规范，决策合理；财务制度健全，报告的编制符合相关法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；其他各项内控制度严格履行。并编制了2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决情况：

同意 41,241,430 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股；回避 0 股。

3.回避表决情况：

无。
（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

2.议案表决情况：

同意 32,163,801 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股；回避 9,077,629 股。

3.回避表决情况：

珠海金康智瑞管理合伙企业（有限合伙）、珠海健怀阳格企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决情况：

同意 41,241,430 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股；回避 0 股。

3.回避表决情况：

无。
（五）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合公司管理层对 2025 年经营情况的预测，公司编制了《2025 年度财务预
算报告》。

2.议案表决情况：

同意 41,241,430 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃
权 0……
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