公告日期：2025-07-08

证券代码：874344 证券简称：瑞思普利 主办券商：华泰联合
深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇国际健康港 11 栋 4 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈永奇先生

6.会议列席人员：证券事务代表吕曌东先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》及《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司募集资金管理制度》
等规定，深圳瑞思普利生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2025 年度定向发行股票部分募集资金实施主体进行变更。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司关于变更 部分募集资金实施主体的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司珠海瑞思普利医药科技有限公司增加注册资本的议案》
1.议案内容：

公司拟对子公司珠海瑞思普利医药科技有限公司（以下简称“瑞思科技”） 进行增资，瑞思科技增资前的注册资本合计 21,000 万元，拟增加的注册资本为
3,000 万元，全部由本公司以货币方式认缴，并于 2025 年 10 月 31 日前完成出
资，本次增资完成后，瑞思科技的注册资本增加至 24,000 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司对外投资暨 子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于子公司 ResprolyAustralia Pty Ltd 增加注册资本的议案》

公司拟对子公司 Resproly Australia Pty Ltd（以下简称“瑞思澳洲”）进行
增资，瑞思澳洲增资前的注册资本合计 500 万元人民币（104.02 万澳元），拟
增加的注册资本为 360 万元人民币（约 76.6 万澳元），全部由公司以货币方式
认缴，并于 2025 年 10 月 31 日前完成出资，本次增资完成后，瑞思澳洲的注
册资本增加至 860 万元人民币（约 180.62 万澳元）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司对外投资暨 子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于注销子公司珠海横琴瑞诺康生物技术有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，降低管理成本，优化组织结构，提高管理及运营 效率，充分整合资源，降低公司运营风险，公司拟注销珠海横琴瑞诺康生物技 术有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影 响，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股 东利益的情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司拟注销子公 司珠海横琴瑞诺康生……
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