公告日期：2025-07-08

证券代码：874344 证券简称：瑞思普利 主办券商：华泰联合
深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为珠海市金湾区国际健康港 11 栋瑞思普利会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874344 瑞思普利 2025 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更部分募集资金实施主体

1 √

的议案

关于子公司珠海瑞思普利医药科

2 √

技有限公司增加注册资本的议案

3 关于子公司 Resproly Australia Pty √

Ltd 增加注册资本的议案

关于注销子公司珠海横琴瑞诺康

4 √

生物技术有限公司的议案

关于设立募集资金专项账户并签

5 署《募集资金三方监管协议》的议 √

案

关于补选第一届董事会董事的议

6 √

案

1.《关于变更部分募集资金实施主体的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司募集资金管理制度》等规定，深圳瑞思普利生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2025 年度定向发行股票部分募集资金实施主体进行变更。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司关于变更部分募集资金实施主体的公告》（公告编号：2025-028）

2.《关于子公司珠海瑞思普利医药科技有限公司增加注册资本的议案》

议案内容：公司拟对子公司珠海瑞思普利医药科技有限公司（以下简称“瑞思科技”）进行增资，瑞思科技增资……
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