公告日期：2025-09-16

证券代码：874344 证券简称：瑞思普利 主办券商：华泰联合
深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东省珠海市金湾区国际健康港 11 栋 4 层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永奇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定召开，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数35,773,204 股，占公司有表决权股份总数的 86.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司 Resproly Australia Pty Ltd 减资暨拟注销
子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，降低管理成本，优化组织结构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营风险，在不影响公司 RSN0402 一期临床试验进
展和数据的前提下，公司拟对 Resproly Australia Pty Ltd 进行减资并注销。
注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司关于全资子
公司 Resproly Australia Pty Ltd 减资暨拟注销子公司的公告》（公告编号：
2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,773,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》、
《信息披露规则》《公司章程》等相关规定，同时结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，详情请见附件，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,773,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司股东会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,773,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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