公告日期：2025-08-25

证券代码：874344 证券简称：瑞思普利 主办券商：华泰联合
深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市金湾区国际健康港 11 栋 4 层

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：周真真女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司 Resproly Australia Pty Ltd 减资暨拟注销子公
司的议案 》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，降低管理成本，优化组织结构，提高管理及运营效
率，充分整合资源，降低公司运营风险，在不影响公司 RSN0402 一期临床试验
进展和数据的前提下，公司拟对 Resproly Australia Pty Ltd 进行减资并注销。注
销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司关于全资子
公司 Resproly Australia Pty Ltd 减资暨拟注销子公司的公告》（公告编号：
2025-038）。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<深圳瑞思普利生物制药股份有限公司 2025 年半年度
报告>的议案 》
1. 议案内容：

公司根据经营情况，编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司子公司向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行申

请贰佰万元贷款及涉及关联交易的议案 》
1. 议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司珠海瑞思普利医药科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行申请贰佰万元综合贷款，期限不超过一年。
本次申请贷款由公司及实际控制人陈永奇先生无偿提供连带责任担保，涉及关联交易。本次关联交易为关联方为公司子公司贷款提供连带责任担保，不向公司及子公司收取任何费用，不存在侵害其他股东权利和公司权益的行为。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，同时结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，详情请见附件，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司股东会议事规则》的……
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